English

EL: 0.200000$

BTC: 5945,98

ПОЛИТИКА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» / KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

1 октября 2017 г.

ПОЛИТИКА «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» / KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) 

 В связи с национальными и международными нормами по предотвращению преступной деятельности, отмыванию денег и финансированию терроризма, инвестиционная платформа Smart Invest в лице компании Gold Stock Global строго придерживается принципа добросовестности. Несмотря на то, что мы уважаем право наших частных клиентов на конфиденциальность, мы обязаны проявлять особую тщательность в сборе информации как о личности наших клиентов, так и о деятельности, которую они осуществляют. Политика «Знай Своего Клиента», которой придерживается компания Gold Stock Global, основана на принципах добросовестного партнерства: если мы знаем и доверяем своим клиентам, то и они, в свою очередь, знают и доверяют нам. Мы стремимся не только получить доказательства, подтверждающие и удостоверяющие личность потенциальных клиентов и их текущих планов и целей, но и также убедиться в том, что их деятельность законна и не нарушает международных правил в отношении отмывания денег и финансирования терроризма.

 Реализация политики «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» / KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) осуществляется в порядке верификации аккаунтов. 

 Для прохождения верификации пользователю необходимо: 

 1) указать на платформе свои персональные данные (фамилия, имя, контактный номер телефона), 

 2) загрузить собственную фотографию в профиль, 

 3) заполнить поле "адрес", 

 4) загрузить паспорт, либо заменяющий его документ, в котором указаны фамилия, имя, серия и номер документа, дата его выдачи, 

 5) следовать инструкциям, которые прийдут на электронную почту. 

Срок верификации не может превышать три календарных дня. До прохождения верификации пользователи платформы Smart Invest имеют возможность регистрировать личные кабинеты, приобретать инвестиционные продукты и получать начисления согласно приобретённых инвестиционных продуктов. Вывод средств с платформы на платежные системы клиентов возможен только после окончания процедуры верификации. 

С целью обеспечения актуальности персональных клиентских данных, хранящихся на платформе Smart Invest, компания Gold Stock Global по своему усмотрению и с индивидуально установленной периодичностью имеет право повторно запрашивать любую информацию и документы на своих клиентов. При этом, если клиент желает продолжить пользоваться услугами платформы Smart Invest, он не может отказаться от предоставления запрошенной информации. В любое время в ходе предоставления услуг компания Gold Stock Global имеет право, по своему усмотрению и на основании этой политики, потребовать у клиента документы (список которых составляется исключительно компанией Gold Stock Global, в том числе форма документов, которые будут предоставлены), чтобы восстановить функциональность счета или подтвердить любые другие действия (или операции) уже осуществленные, или которые клиент намерен осуществить. Подобные запросы будут сделаны по электронной почте.